GSCFX金石資本

被稱為“史上最大銀行網路失竊案”的孟加拉央行在美國紐約聯邦儲備銀行開設的帳戶2月據稱遭駭客攻擊，被盜取約1億美元，資金隨後被轉至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉有關部門從斯里蘭卡追回2000萬美元，其餘8100萬美元據信已流入菲律賓的賭場。

　　據《菲律賓商報》30日報道，在菲律賓參議院29日的聽證會上，根據案件一名關鍵人的證詞，嫌疑指向兩名中國人。美國《華爾街日報》 30日報道說，菲律賓反洗錢機構上周對菲律賓博彩仲介人吉姆·王（或名王金鑫）和另一名中國籍賭場仲介提起刑事訴訟，稱兩人違反該國反洗錢法。王29日在 聽證會上否認策劃此次盜竊行動，稱他只負責口譯工作，幫助相關人士開立接收贓款的帳戶。他指認這8100萬美元是由來自北京的高舒華（音）和來自澳門的丁志澤（音）轉入菲律賓的。

　　另據美國彭博社報導稱，目前，兩名中國籍嫌犯下落不明。菲律賓反洗錢委員會29日表示，已聯繫中國駐菲律賓大使館尋求協助，幫助尋找可能在中國境內的潛在證人。

　　孟加拉央行認為，紐約聯邦儲備銀行在此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準備。據和訊網翻閱外媒此前報導，盜竊者當時獲取了孟加拉央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯邦儲備銀行的帳戶上竊取近10億美元。紐約聯邦儲備 銀行一共收到35筆交易要求，他們拒絕了其中價值8.5億美元的30筆轉賬要求，但5筆總價值1.01億美元的交易被通過，但此後卻把這5筆交易標記為 “需要進行盡職調查”。